第一講：自貿(mào)區(qū)：政策與實(shí)務(wù)操作解析
一、政策
1、注冊
2、海關(guān)
3、稅務(wù)
4、外匯
5、金融
6、商品貿(mào)易
7、服務(wù)貿(mào)易
8、投資貿(mào)易
9、離岸金融
10、離岸貿(mào)易
11、國際物流

二、TPP業(yè)務(wù)解析
1、TPP業(yè)務(wù)解析
2、TPP與自貿(mào)區(qū)政策對(duì)比暨中資企業(yè)應(yīng)對(duì)之策

三、實(shí)務(wù)
1、自貿(mào)區(qū)公司的在岸業(yè)務(wù)與離岸業(yè)務(wù)
2、商品貿(mào)易
（1） 進(jìn)口：（B+D） 2 C
（2） 出口：國際稅務(wù)籌劃與國際市場終端支持體系
（3） 轉(zhuǎn)口：運(yùn)營中心與操作平臺(tái)的分離
3、服務(wù)貿(mào)易
（1） 保稅物流國際化與國際物流平臺(tái)
（2） 其他（未來） ：電信、零售及其他
4、離岸貿(mào)易
（1） 離岸運(yùn)營中心
（2） 離岸對(duì)沖中心
（3） 離岸物流中心
5、跨境投融資
（1） 跨境投資與境內(nèi)資產(chǎn)的境外融資
（2） 跨境融資與境外資產(chǎn)的境內(nèi)融資
（3） 離岸在岸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的非貿(mào)易平臺(tái)化操作
（4） 國際供應(yīng)鏈資產(chǎn)在岸離岸融資業(yè)務(wù)
（5） 金融衍生品離岸在岸對(duì)沖業(yè)務(wù)

第二講  國際離岸操作與實(shí)戰(zhàn)解析
一、國際離岸操作案例分析暨現(xiàn)階段國家隊(duì)離岸貿(mào)易監(jiān)管新政解讀與應(yīng)對(duì)
1、離岸操作案例分析與解讀
2、國家外匯監(jiān)管政策與離岸金融賬戶業(yè)務(wù)監(jiān)管
3、國家稅務(wù)局“轉(zhuǎn)讓定價(jià)與價(jià)格預(yù)約安排”與國際離岸貿(mào)易報(bào)價(jià)（進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)） 所引發(fā)的增值與利得審核
4、海關(guān)估價(jià)、審價(jià)機(jī)制與國際離岸貿(mào)易內(nèi)部協(xié)調(diào)價(jià)的應(yīng)對(duì)措施

二、離岸公司業(yè)務(wù)類型及注冊地的選擇技巧
1、離岸公司的業(yè)務(wù)利弊分析及操作時(shí)應(yīng)注意的疑難
2、離岸貿(mào)易公司注冊地選擇及相關(guān)事項(xiàng)與應(yīng)對(duì)
3、離岸控股公司與離岸投資公司
4、離岸融資公司與離岸物權(quán)持有公司
5、離岸物流與離岸單證操作
6、離岸信托公司與海外商業(yè)資產(chǎn)離岸托管業(yè)務(wù)
7、離岸業(yè)務(wù)中的上市公司選擇
8、避稅港、自由港公司注冊對(duì)比

三、離岸金融業(yè)務(wù)和稅收業(yè)務(wù)
1、銀行的離岸金融業(yè)務(wù)及對(duì)企業(yè)操作離岸業(yè)務(wù)的影響
2、離岸金融業(yè)務(wù)中的企業(yè)資金匯兌和投資
3、離岸稅收業(yè)務(wù)及合理避稅
4、離岸業(yè)務(wù)中的避稅種類
5、離岸業(yè)務(wù)中的金融、稅務(wù)監(jiān)管和監(jiān)管規(guī)避

四、離岸操作與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
1、離岸操作中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
2、離岸操作與不良資產(chǎn)套現(xiàn)
3、離岸操作與風(fēng)險(xiǎn)投資

五、離岸貿(mào)易的操作技巧
1、離岸貿(mào)易中的合同關(guān)系人
2、有關(guān)離岸貿(mào)易的業(yè)務(wù)各方如何在合同中體現(xiàn)？
3、離岸業(yè)務(wù)三角兩地船務(wù)操作及船務(wù)關(guān)聯(lián)
4、離岸關(guān)務(wù)操作、關(guān)務(wù)手續(xù)和產(chǎn)地規(guī)則、產(chǎn)地證
5、離岸業(yè)務(wù)中的單證關(guān)系（單證關(guān)系與關(guān)聯(lián)企業(yè)） 
6、離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題
7、離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置） 
8、離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
9、離岸公司業(yè)務(wù)操作中的幾大致命問題和應(yīng)對(duì)策略

六、離岸貿(mào)易操作過程中的疑難處理和應(yīng)避免的問題
1、國內(nèi)增值稅的退稅和稅費(fèi)抵扣
2、外匯境內(nèi)劃帳和提現(xiàn)
3、與國內(nèi)外貿(mào)公司的聯(lián)營所導(dǎo)致的退稅問題和代理利潤折算
4、離岸公司的海外人民幣帳戶和集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算
5、對(duì)國內(nèi)工廠的貨款支付
6、海外客戶的信用證或貨款的受益人應(yīng)如何選擇？有何利弊？
7、國內(nèi)公司操作和離岸公司操作各自的利弊？如何根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際選擇國內(nèi)公司操作或離岸公司操作？

七、離岸業(yè)務(wù)之單證操作
1、離岸貿(mào)易中的合同關(guān)系人及如何隱身避險(xiǎn)
2、有關(guān)離岸貿(mào)易的業(yè)務(wù)各方如何在合同中體現(xiàn)？
3、離岸業(yè)務(wù)三角兩地船務(wù)操作及船務(wù)關(guān)聯(lián)
4、離岸關(guān)務(wù)操作、關(guān)務(wù)手續(xù)和產(chǎn)地規(guī)則、產(chǎn)地證
5、離岸業(yè)務(wù)中的單證關(guān)系（單證關(guān)系與關(guān)聯(lián)企業(yè)） 
6、離岸業(yè)務(wù)單證制作和制單中應(yīng)注意的問題
7、離岸結(jié)算業(yè)務(wù)操作實(shí)戰(zhàn)（合理籌劃贏利的位置） 
8、離岸業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
9、離岸公司業(yè)務(wù)操作中的幾大致命問題和應(yīng)對(duì)策略
10、離岸外包業(yè)務(wù)操作技巧與海關(guān)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
11、離岸貿(mào)易操作疑難處理和應(yīng)避免的問題

八、關(guān)境外保稅物流活動(dòng)與離岸操作
1、保稅港與關(guān)境外稅務(wù)管理暨離岸籌劃技巧
2、保稅港區(qū)的優(yōu)勢與稅費(fèi)規(guī)避
3、區(qū)港聯(lián)動(dòng)保稅港區(qū)內(nèi)企業(yè)運(yùn)作的操作策略
4、區(qū)港聯(lián)動(dòng)與稅費(fèi)規(guī)避
5、區(qū)港聯(lián)動(dòng)的國際化
6、區(qū)港聯(lián)動(dòng)目前的困局和企業(yè)因此而產(chǎn)生的政策規(guī)避機(jī)制
7、保稅港區(qū)業(yè)務(wù)的內(nèi)地延伸與離岸操作業(yè)務(wù)內(nèi)地化

九、國際信托與離岸金融公司
1、國際信托業(yè)務(wù)
2、國際信托的理財(cái)優(yōu)勢與國際信托種類
3、海外信托理財(cái)規(guī)劃
4、海外信托的國際避稅
5、海外信托權(quán)益與資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
6、海外信托與離岸操作的結(jié)合使用

第三講  人民幣離岸港與自貿(mào)區(qū)金融業(yè)務(wù)對(duì)比
一、人民幣離岸港企業(yè)正與自貿(mào)區(qū)企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)比
1、注冊
2、物流
3、稅務(wù)
4、金融
5、跨境投融資
6、境內(nèi)投融資

二、自貿(mào)區(qū)企業(yè)與人民幣離岸港企業(yè)之離岸銀行業(yè)務(wù)與離岸金融賬戶對(duì)比操作
1、境內(nèi)離岸銀行與境外離岸銀行業(yè)務(wù)
2、“三不管”與離岸金融賬戶
3、離岸金融賬戶與離岸賬戶國際結(jié)算
4、離在岸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)與跨境貿(mào)易融資
（1） 貼現(xiàn)
（2） 信用證
（3） 保理與離岸福費(fèi)廷
（4） 離岸在岸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)與自貿(mào)區(qū)與離岸港聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)
5、商業(yè)資產(chǎn)離岸信托業(yè)務(wù)
6、離岸跨境業(yè)務(wù)
7、離岸賬戶與非居民賬戶
8、離岸銀行選擇
9、中資銀行海外離岸業(yè)務(wù)
10、外資銀行境內(nèi)離岸業(yè)務(wù)
11、在岸帳戶、離岸賬戶與海外賬戶（財(cái)務(wù)中心、結(jié)算中心與信貸中心的區(qū)域分離） 
12、企業(yè)的離岸運(yùn)營中心

三、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算與人民幣離岸港業(yè)務(wù)（自貿(mào)區(qū)的在岸人民幣業(yè)務(wù)與離岸港的離岸人民幣業(yè)務(wù)對(duì)沖機(jī)制） 
1、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算
（1） 人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算
（2） 利弊分析、問題所在及相應(yīng)操作
（3） 人民幣跨境結(jié)算的現(xiàn)實(shí)疑難與解決之道
（4） 海關(guān)通關(guān)、國稅核銷的操作要求
（5） 結(jié)算中心轉(zhuǎn)出與離岸公司在人民幣跨境結(jié)算中的作用
2、人民幣離岸港業(yè)務(wù)
（1） 離岸人民幣與在岸人民幣的匯率走勢差異
（2） 人民幣離岸港的異地融資業(yè)務(wù)
（3） 人民幣離岸港與人民幣離岸金融衍生品業(yè)務(wù)
（4） 在岸人民幣結(jié)算與離岸人民幣對(duì)沖
（5） 國家間貨幣互換協(xié)議與人民幣離岸港
（6） 人民幣離岸港的NDF與NDO業(yè)務(wù)

四、外匯風(fēng)險(xiǎn)與人民幣匯率波動(dòng)應(yīng)對(duì)（自貿(mào)區(qū)與離岸港雙向選擇） 
1、外匯風(fēng)險(xiǎn)與人民幣匯率波動(dòng)的實(shí)質(zhì)
2、幣種選擇與風(fēng)險(xiǎn)防范
3、幣種選擇的核心疑難與解決之道（離岸中心與離岸人民幣對(duì)沖） 
4、遠(yuǎn)期外匯交易與風(fēng)險(xiǎn)防范
5、遠(yuǎn)期外匯交易在岸操作的核心疑難與離岸操作中的BSI法
6、外匯期貨或交易與風(fēng)險(xiǎn)防范
7、外匯期貨交易在岸操作疑難與離岸操作的成本優(yōu)勢
8、外匯期貨交易與NDF人民幣離岸交易
9、離岸人民幣的在岸賬戶交易

第四講  自貿(mào)區(qū)與離岸港跨境投融資業(yè)務(wù)對(duì)比
一、跨境投融資服務(wù)
二、區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展跨境融資業(yè)務(wù)
1.包括但不限于大宗商品貿(mào)易融資
2.全供應(yīng)鏈貿(mào)易融資
3.離岸船舶融資
4.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融支持
5.外保內(nèi)貸
6.商業(yè)票據(jù)
三、區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)跨境投資金融服務(wù)
1.包括但不限于跨境并購貸款和項(xiàng)目貸款
2.內(nèi)保外貸
3.跨境資產(chǎn)管理和財(cái)富管理業(yè)務(wù)
4.房地產(chǎn)信托投資基金